? ? 8月19日，鹽津鋪子召開(kāi)2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，公司董事會(huì )、監事會(huì )順利完成換屆選舉。當天，新產(chǎn)生的第三屆董事會(huì )召開(kāi)第一次會(huì )議選舉張學(xué)武先生為董事長(cháng)，并選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員，同時(shí)聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監、總經(jīng)理助理、內部審計部門(mén)負責人及證券事務(wù)代表。第三屆監事會(huì )召開(kāi)第一次會(huì )議選舉產(chǎn)生第三屆監事會(huì )主席。

第三屆董事會(huì )、第三屆監事會(huì )、高級管理人員名單

01

第三屆董事會(huì )

（一）董事會(huì )成員

1、非獨立董事：張學(xué)武先生（董事長(cháng)）、蘭波先生、楊林廣先生、單汨源先生

2、獨立董事：王紅艷女士、劉燦輝先生、張喻女士

鹽津鋪子董事長(cháng)：張學(xué)武

董事：楊林廣（左）、蘭波（右）

獨立董事（從左至右）：張喻、劉燦輝、王紅艷

（二）董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員

1、戰略與發(fā)展委員會(huì )：張學(xué)武先生（召集人）、蘭波先生、楊林廣先生、單汨源先生、劉燦輝先生

2、審計委員會(huì )：劉燦輝先生（召集人）、張學(xué)武先生、王紅艷女士

3、提名委員會(huì )：王紅艷女士（召集人）、張學(xué)武先生、張喻女士

4、薪酬與考核委員會(huì )：張喻女士（召集人）、蘭波先生、劉燦輝先生

02

第三屆監事會(huì )

1、非職工代表監事：王勇先生（監事會(huì )主席）、黃新開(kāi)先生

2、職工代表監事：湯云峰女士

王勇（左二）、黃新開(kāi)（左三）、湯云峰（右一）

03

高級管理人員

1、總經(jīng)理：張學(xué)武先生

2、副總經(jīng)理：蘭波先生、楊林廣先生、孫林先生

3、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監：朱正旺先生

4、總經(jīng)理助理：邱湘平先生

董事會(huì )秘書(shū)朱正旺宣讀議案

孫林（右二）王賓（右三）

04

內部審計部門(mén)負責人和證券事務(wù)代表

1、內部審計部門(mén)負責人：王賓女士

2、證券事務(wù)代表：吳瑜女士

? ? 本次董監高換屆，公司對離任的王賓女士、劉定華先生、何紅渠先生、陳奇先生、鐘亞輝女士、熊翠娥女士為公司持續健康發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！

? ? 在董事長(cháng)張學(xué)武先生的帶領(lǐng)下，第一屆董監高和第二屆董監高成員勤勉盡責，嚴格遵守各項監管制度，規范公司治理，積極回報投資者，保護投資者的利益，履行社會(huì )責任，信息披露質(zhì)量較高，投資者關(guān)系管理較好，公司獲評全景投資者關(guān)系金獎（2019）“杰出IR企業(yè)獎”、第14屆中國上市公司價(jià)值評選活動(dòng)“中國上市公司社會(huì )責任獎”，公司董事會(huì )獲評第十一屆中國上市公司投資者關(guān)系天馬獎“最佳董事會(huì )獎”。

? ? 新證券法3月1日起正式施行，我國資本市場(chǎng)法治化、市場(chǎng)化進(jìn)入新階段，上市公司的關(guān)鍵少數群體（董監高、控股股東、實(shí)際控制人等）對上市公司的經(jīng)營(yíng)有著(zhù)重大影響，作為資本市場(chǎng)主體監管的核心對象，其表現如何對于有效市場(chǎng)的構建至關(guān)重要。

? ? 未來(lái)，公司將在董事長(cháng)張學(xué)武先生的繼續帶領(lǐng)下，砥礪前行，聚焦主業(yè)，專(zhuān)注休閑食品行業(yè)，長(cháng)期堅持自主制造，致力于成為中國卓越的食品制造企業(yè)和品牌零食終端方案解決者。